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ePaper created 2015-04-30, 09:13:05 | version 1.38.0
9HERAEUS | FINANZBERICHT 2014 | BERICHT DES AUFSICHTSRATS des Konzerns sowie die Unternehmensleitung bedeutsam waren, stets kontinuierlich und umfassend informiert und begleitete die Geschäftsführung bei ihren unternehmerischen Entscheidungen, insbesondere auch im Hinblick auf die Akquisitions- und Desinvestitionsprojekte im Konzern. Seiner Pflicht zur laufenden Überwachung der Geschäfts- führung ist der Aufsichtsrat im Berichtszeitraum umfassend nachgekommen. Sitzungen des Aufsichtsrats Im Berichtszeitraum fanden drei Aufsichtsratssitzungen statt. In seiner Sitzung am 29. April 2014 befasste sich der Auf- sichtsrat im Wesentlichen mit der Vorbereitung der Gesell- schafterversammlung sowie – in Gegenwart des Abschluss- prüfers – mit dem Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013, einschließlich des Ergebnisverwen- dungsvorschlags, und billigte diesen nach intensiver Bera- tung. Daneben berichtete die Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2013 sowie über das laufende Geschäftsjahr, einschließlich eines Risikoberichts zu diesem. Ferner wurde in dieser Sitzung für die Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. Dezember 2014 Andreas Wolf zum weiteren Mitglied des Prüfungsausschusses gewählt. Herr Wolf ersetzt damit Hans Ostermeier, der im Oktober 2014 in den Ruhe- stand ausgeschieden ist. In der Dezembersitzung 2014 hat der Aufsichtsrat sodann diese befristete Bestellung von Herrn Wolf bis auf das Ende seiner Mitgliedschaft im Auf- sichtsrat verlängert. Des Weiteren bestellte der Aufsichtsrat in dieser Sitzung die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschluss- prüfer der Heraeus Holding GmbH und zum Konzernab- schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014, vorbehaltlich einer Bestätigung dieser Bestellung durch die Gesellschafter- versammlung. In der Sitzung des Aufsichtsrats am 20. Oktober 2014 wurde der Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung detailliert über die geplante strategische Neuausrichtung des Konzerns in elf Global Business Units zum 1. Januar 2015 unter- richtet, insbesondere über die sieben neuen Global Business Units der ehemaligen Geschäftsbereiche Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG und Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG. Die markt- und kundenorientierte Aus- richtung und den funktionalen Aufbau der sieben neuen Global Business Units Heraeus Chemicals, Heraeus Electronics, Heraeus Medical Components, Heraeus Metal Management, Heraeus New Businesses, Heraeus Performance Products und Heraeus Photovoltaics stellte die Geschäfts- führung eingehend dar. Ebenso ging die Geschäftsführung kurz darauf ein, dass die bisherigen weiteren Geschäfts- bereiche Heraeus Electro-Nite, Heraeus Medical, Heraeus Noblelight und Heraeus Quarzglas künftig als Global Business Units geführt werden. Ferner wurde in der Sitzung am 20. Oktober 2014 der Aufsichtsrat dahin gehend informiert, dass das freigestellte Betriebsratsmitglied Andrea Bläser aufgrund des Ausschei- dens von Hans Ostermeier aus dem Aufsichtsrat gerichtlich ersatzbestellt werden soll. Dieser Vorschlag wurde vom Aufsichtsrat unterstützt. Die gerichtliche Bestellung von Frau Bläser zum Aufsichtsratsmitglied ist mit Wirkung zum 1. Dezember 2014 am 12. November 2014 erfolgt. In der Sitzung des Aufsichtsrats am 11. Dezember 2014 war wesentlicher Gegenstand der Investitions- und Finanz- plan des Heraeus Konzerns für die Geschäftsjahre 2015 bis 2017. Der Plan wurde eingehend geprüft und in dieser Sitzung genehmigt. Daneben berichtete die Geschäftsfüh- rung über das laufende Geschäftsjahr, wiederum einschließ- lich eines Risikoberichts, sowie über den Status der bis dahin so gut wie abgeschlossenen Neuausrichtung des Kon- zerns in elf Global Business Units.