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ePaper created 2015-04-30, 09:13:05 | version 1.38.0
10 Über die Arbeit des Prüfungsausschusses wurde dem Auf- sichtsrat jeweils in der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung berichtet. Im Februar 2014 besprach das Präsidium die Bestellung von Rolf Wetzel zum weiteren Geschäftsführer. Im Oktober 2014 fand sodann eine Besprechung des Präsidiums statt, welche sich mit der Bestellung von Dr. Roland Gerner zum weiteren Geschäftsführer sowie der Verlängerung der Ämter von Jan Rinnert beschäftigte. Weitere Sitzungen des Präsi- diums und Sitzungen des Vermittlungsausschusses waren im Berichtszeitraum nicht erforderlich. Jahresabschluss und Konzernabschluss Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Heraeus Holding GmbH sowie der Konzernabschluss und Konzern- lagebericht des Heraeus Konzerns für das Geschäftsjahr 2014 wurden von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell- schaft, Frankfurt am Main, geprüft und mit dem uneinge- schränkten Bestätigungsvermerk versehen. Den Auftrag zu diesen Prüfungen erteilte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 29. April 2014. Der Prüfungsauftrag wurde durch die Gesellschafterversammlung am 24. Mai 2014 bestätigt. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat gemeinsam mit der Ge- schäftsführung und den Abschlussprüfern vor Aufstellung des Jahresabschlusses Gespräche über die wesentlichen bilanzierungsrelevanten Vorgänge geführt. Ferner hat sich der Prüfungsausschuss (Audit Committee) des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am 14. April 2015 mit dem Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 und dessen Prüfung befasst. Der Prüfungsausschuss hatte keine Einwendungen gegen das Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers. In dieser Sitzung hat der Aufsichtsrat Andrea Bläser zudem zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, wodurch sie automatisch kraft Amtes Mitglied im Vierer-/ Vermittlungsausschuss und im Präsidium wurde. Überdies schloss sich der Aufsichtsrat in dieser Sitzung dem Vorschlag des Prüfungsausschusses im Sinne einer Rotation der Abschlussprüfer an, ab dem Geschäftsjahr 2015 jeweils die Ernst & Young GmbH als Abschlussprüfer auszuwählen und der Gesellschafterversammlung zur Wahl vorzuschlagen. Sitzungen und Beschlussfassungen der Ausschüsse Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) des Aufsichts- rats hat in seiner Sitzung vom 7. April 2014 in Gegenwart des Abschlussprüfers im Wesentlichen über den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 beraten. Zudem befasste sich der Prüfungsausschuss mit dem Auswahlprozess eines neuen Abschlussprüfers ab dem Ge- schäftsjahr 2015. In seiner Sitzung am 22. September 2014 hat der Prüfungs- ausschuss sich maßgeblich mit dem Halbjahresabschluss 2014 und der Vorbereitung des Konzernjahresabschlusses 2014 befasst. Die Sitzung am 11. Dezember 2014 betraf das Compliance- Management-System, das Risiko Management System, die Konzernrevision einschließlich der IT-Revision, Status- reports zu verschiedenen Projekten mit Bezug auf die Neuausrichtung und Reorganisation des Konzerns, Auswahl der Abschlussprüfer für die Jahre 2015 bis 2019 sowie eine geänderte Finanzberichterstattung nach den fünf Seg- menten Electronics, Environmental, Health, Industrial und Corporate.